הכר את הלקוח

פתרון לביצוע הליך זיהוי והכרת הלקוח לפי "חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000"

יישום של ממשק השאלונים של קליגל לצורך ביצוע אוטומטי ודיגיטלי של תהליך זיהוי והכרת הלקוח אשר נדרש לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, טרם מתן שירות עסקי. השימוש בממשק יחסוך בזבוז זמן וסרבול מול הלקוח, ויאפשר לכם לבצע מעקב מסודר על כל החובות הנדרשות לפי חוק.

איך זה עובד?

הלקוח מקבל קישור

עורך הדין שולח ללקוח קישור לשאלון דיגיטלי למילוי בטלפון או במחשב, באמצעות הממשק האינטרנטי או בתכנת הדסקטופ.

הלקוח ממלא שאלון

הלקוח מקבל קישור לשאלון דיגיטלי נוח ופשוט, שבו הוא נדרש למלא את המידע הרלוונטי הנדרש עבור הפקת טופס הכר את הלקוח.

המסמך מופק ונשלח

המסמך מופק באופן אוטומטי על-ידי המערכת בהתאם לתשובות הלקוח, ועו"ד מקבל את המסמך (בפורמט WORD ו-PDF) לכתובת הדוא"ל שלו.

ביצוע הערכת סיכון

בממשק הניהול עורך הדין יכול לבצע הערכת סיכון עבור הטופס שהתקבל, תוך ציון הדגלים האדומים, כדי לוודא שאין סיכון במתן שירות עסקי ללקוח.

שלל יתרונות נוספים לעורכי דין!

שליחת השאלונים ללקוחות באמצעות דוא"ל, SMS או WhatsApp, כולל תזכורות לדוא"ל של הלקוח

חיפוש ובדיקה אוטומטית של לקוחות מול מרשם הגורמים החשודים בטרור, אשר מתעדכן באופן אוטומטי

ממשק אינטרנטי עם מעקב אחרי סטטוס ההתקדמות של הלקוחות במילוי השאלונים, ואפשרות לשלוח תזכורות

פיצ'ר ייעודי לביצוע הערכת סיכון באופן דיגיטלי, בהמשך ישיר לטופס אשר מולא על-ידי הלקוחות

מיתוג השאלונים עם הלוגו והעיצוב המשרדי ובניית תבניות מסמכים ייחודיים לארגון

נסו אותנו! 30 יום נסיון חינם ללא עלות, התחייבות או הזנת פרטי אשראי

למה אתם מחכים?

קליגל - פתרונות לעורכי דין ונותני שירותים

קליגל היא תכנת עזר לעורכי דין להכנת נספחים להגשה לבית המשפט, החתמה דיגיטלית של לקוחות, מילוי אוטומטי של טפסים ותבניות, עריכה של מסמכי PDF ושלל אפשרויות נוספות.

עם קהל לקוחות החברה נמנים למעלה מ-15,000 עורכי דין ב-2500 משרדים מובילים וביניהם: משרד המשפטים, הרצוג פוקס נאמן , מיתר עורכי דין, גולדפרב זליגמן ושות’, שבלת עם ראב”ד, מגריזו, בנקל ושות’, מ. פירון ושות’, פישר בכר חן וול אוריון ושות’, יגאל ארנון ושות’, גורניצקי ושות’, ש. הורוביץ ושות’, פרל כהן צדק לצר ברץ ושות’, אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’, תדמור לוי ושות’, ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות’, ועוד.

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם