הליך הכר את הלקוח,
דיגיטלי מקצה לקצה.
שאלון דיגיטלי ללקוח, טופס שמופק אוטומטית, בדיקה מול מרשם הטרור והערכת סיכון, לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. חוסכים זמן ובלגן מול הלקוח, ושומרים מעקב מסודר על כל החובות לפי החוק.
ארבעה צעדים, והטופס מוכן
מהקישור שהלקוח מקבל ועד הערכת הסיכון, בלי נייר ובלי הקלדה כפולה.
הלקוח מקבל קישור
שולחים ללקוח קישור לשאלון דיגיטלי, במייל, ב-SMS או בוואטסאפ, מהממשק האינטרנטי או מתוכנת הדסקטופ.
הלקוח ממלא שאלון
שאלון נוח ופשוט, בטלפון או במחשב, עם כל המידע הנדרש לטופס הכר את הלקוח.
המסמך מופק ונשלח
הטופס מופק אוטומטית לפי התשובות, ומגיע אליכם במייל בפורמט Word ו-PDF.
הערכת סיכון
ממלאים הערכת סיכון בהמשך ישיר לטופס, עם סימון הדגלים האדומים, לפני מתן השירות.
שולחים בלחיצה, ורואים מי כבר מילא
בוחרים שאלון ושולחים אותו ללקוח אחד, לקבוצת נמענים או כלינק כללי. בממשק רואים בכל רגע מה נשלח, מי פתח, מי השלים, ושולחים תזכורת למי שעוד לא.
- שליחה לנמען בודד, לקבוצת נמענים או כלינק כללי
- שליחה במייל, ב-SMS או בוואטסאפ, כולל תזכורות
- מעקב סטטוס: נוצר, פתוח, הושלם, ותאריך המילוי
- הורדת הטופס המלא ב-PDF או ב-Word
בדיקה מול מרשם הטרור והערכת סיכון, מובנות בתהליך
כל לקוח נבדק אוטומטית מול מרשם הגורמים החשודים בטרור, שמתעדכן מעצמו. אחרי שהלקוח מילא את הטופס, ממשיכים ישירות לשאלון הערכת הסיכון ומתעדים את ההחלטה.
- חיפוש ובדיקה אוטומטית מול מרשם הגורמים החשודים בטרור, שמתעדכן אוטומטית
- שאלון המשך להערכת סיכון, עם סימון הדגלים האדומים
- הנתונים שהלקוח מילא נכנסים לכרטיס הלקוח במערכת, באישור שלכם
- תיעוד מסודר של כל ההליך, לכל לקוח
לא נמצאה התאמה
הפרטים הושלמו בשאלון
סומן כדגל אדום, נדרשת בדיקה נוספת
השאלונים של המשרד, בעיצוב של המשרד
מתאימים את השאלונים ללוגו ולעיצוב המשרדי ובונים תבניות מסמכים ייחודיות לארגון. מעבר להכר את הלקוח, אותו ממשק משמש לכל שאלון שהמשרד שולח ללקוחות.
מוכנים להפוך את הכר את הלקוח לדיגיטלי?
14 יום ניסיון חינם, ללא עלות, התחייבות או פרטי אשראי. קליגל משמשת מעל 20,000 עורכי דין ב-4,000 ארגונים, כולל משרד המשפטים, הכנסת וכל משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל.
או כתבו לנו: info@cligal.com